Cambio de domicilio social.

Cambio de domicilio social de la empresa siendo el nuevo domicilio C/ PUERTO RICO 4 (MAJADAHONDA)..

Depósito de cuentas anuales

Depósito de cuentas anuales

Depósito de cuentas anuales

Anuncio de convocatoria de Junta

Junta General Ordinaria

Se convoca por el Administrador único la Junta General Ordinaria de la Compañía Nucasa 2002, S. L., con CIF B83282624 y domicilio social en Majadahonda (Madrid), en la C/ Puerto de los Leones, n.º 1, ofc. 105, para el día 29 de junio de 2007, en el domicilio social, a las 10 horas de la mañana, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación en la constitución en Junta General Ordinaria, y nombramiento de Presidente y Secretario. Segundo.-Examinar y censurar la gestión social, examinar y aprobar, en su caso, las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006, y resolver, en su caso, sobre la aplicación del resultado. Tercero.-Presentación de Cuentas para su depósito y publicidad en el Registro Mercantil. Cuarto.-Modificar el Sistema de Convocatoria de la Junta General previsto en los Estatutos Sociales y sustituirlo por el Procedimiento de comunicación individual y escrita que asegure la recepción del anuncio por todos los socios en el domicilio designado al efecto o en el que conste en el Libro Registro de Socios, por tratarse de un Sistema más económico, así como, en su caso, la consiguiente modificación del Artículo 15.º de los Estatutos Sociales. Quinto.-Delegación de facultades para elevar a público.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Majadahonda (Madrid), 29 de mayo de 2007.-Doña Valentina Mezzano Brameri, en calidad de Administrador Único.-38.000.

Anexo

Se hace constar el derecho de información que corresponde a todos los socios a obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión, en su caso, y su derecho a obtener los informes o aclaraciones que estimen precisos.

Anuncio de convocatoria de Junta

Junta General Extraordinaria

En virtud de reunión de 12 de diciembre de 2006 del Consejo de Administración de la Compañía Nucasa 2002 S.L., con CIF B83282624, y domicilio social en Majadahonda (Madrid), Avda. Reyes Católicos n.º 4, 1.º A, queda convocada la Junta Extraordinaria de Socios de la Compañía Nucasa 2002, S. L., para el día 7 de febrero de 2007, reunión que tendrá lugar ante Notario en Majadahonda (Madrid), en la Avenida Reyes Católicos, n.º 2, 1.º A, a las 17 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Cambio de domicilio social de la Compañía, al encontrarse el mismo actualmente situado en una gestoría contable con la que la Sociedad no tiene ninguna vinculación. Segundo.-Cambio de órgano de Administración de la Compañía y Revocación de poderes, a los efectos de agilizar el funcionamiento de la Compañía, entendiendo que la mancomunidad no resulta operativa para el desarrollo de la actividad de la Compañía. Tercero.-Aumento de Capital Social, que queda propuesto en la Cantidad de 300.750,00 €, mediante creación de nuevas participaciones sociales, cuyo contravalor podrá consistir tanto en aportaciones dinerarias como en la compensación de créditos ya existentes a favor de los actuales socios, adoptando los acuerdos complementarios que sean necesarios, en especial la modificación de los Estatutos Sociales. Ante la probable crisis del mercado inmobiliario, y ante la inminente subida de los tipos de interés, resulta más segura la financiación propia que la ajena. El Aumento de Capital Social posibilita el desarrollo de la actividad con Fondos Propios y la adquisición de nuevos suelos, sin recurrir al crédito que para estos fines resultaría imprescindible, entendiendo que se crearía un alto nivel de inseguridad financiera. Cuarto.-Adopción de acuerdos sobre las remuneraciones a percibir por las personas y sociedades que gestionen y desarrollen la actividad dentro de Nucasa 2002 S.L. Quinto.-Ruegos y preguntas.

Majadahonda, 12 de diciembre de 2006.-Don Pedro Nucera Polleschi, en calidad de Presidente del Consejo de Administración, y don Juan Luis de Bergia Beca, en calidad de Secretario del Consejo de Administración.-1.735.

Anexo

En cumplimiento del Art. 74.2 de la Ley de Sociedades Limitadas, en lo relativo a la compensación de créditos propuesta como posible contravalor del aumento de capital social planteado en el Orden del día, queda a disposición de los socios, tanto en el domicilio social (Avda. Reyes Católicos, n.º 4, 1.º A, Majadahonda, Madrid) como en el domicilio fiscal (Calle Puerto de los Leones, 1, ofc. 105, Majadahonda, Madrid) el correspondiente informe del órgano de Administración.

Nucasa 2002 S. L. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. Tomo 17.556, Libro 0, Folio 180, Sección 8, Hoja M-301847.

Anuncio de convocatoria de Junta

Se convoca Junta general a celebrar en el domicilio social, el próximo día 6 de febrero de 2004, a las 17,00 horas, con el siguiente Orden del día Primero.-Aumentar el capital Social por creación de nuevas participaciones sociales y con cargo a aportaciones dinerarias, adoptando los acuerdos complementarios, en especial modificando los Estatutos Sociales. En la Junta se propondrá la supresión total o parcial del derecho de asunción preferente.

Segundo.-Modificación de la Estructura del Órgano de Administración Cualquier socio puede examinar en el domicilio social el informe elaborado por el Órgano de Administración prevenido por el artículo 76 de la Ley, respecto a supresión del derecho de asunción preferente.

Majadahonda (Madrid), 14 de enero de 2004.-El Administrador único, Pedro Nucera Polleschi.-1.455.