Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de accionistas que tendrá lugar el día 13 de junio de 2005, a las 16.30 horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en el despacho profesional del Notario don Alberto Garvayo Estefania, sito en Gava, Carretera a Santa Creu de Calafell, 43, 1.º, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria, informe de gestión y aplicación de resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Nombramiento o, reelección, en su caso, del Auditor de cuentas de la sociedad. Cuarto.-Retribución del órgano de administración para el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005. Quinto.-Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, en las oficinas de la sociedad sitas en la calle Blesa, 41, bajos, de Barcelona, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Barcelona, 26 de mayo de 2005.-Don Isidoro Navas Santos, Administrador único.-28.046.