NOVOQUIMICA INDUSTRIAL SA

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria el día 29 de junio de 2005, a las dieciocho horas, en el domicilio social (Polígono Industrial Cantabria II, Parcela 30 A, Logroño, La Rioja), y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas de Novoquímica Industrial Sociedad Anónima, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Censura de la Gestión Social de Novoquímica Industrial Sociedad Anónima, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Aplicación del resultado de Novoquímica Industrial Sociedad Anónima, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de la sociedad, de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. Se deja expresa constancia de que a la fecha de convocatoria de la Junta, por causas no imputables al Órgano de Administración, no se dispone del Informe de Auditoría, si bien tan pronto se disponga del mismo, se comunicará a los señores accionistas para su puesta a disposición.

Logroño, 9 de junio de 2005.-El Administrador Solidario, D. César Sánchez Rodríguez.-33.405.