NOVODISC O.D. GROUP SA

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad a Junta general ordinaria, a celebrar en Alcorcón (Madrid), calle Mayor, número 57, 1.o, A, el día 27 de junio de 2001, a las diez horas, en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Censura de la gestión social y aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2000, e informe de gestión; y aprobación de la propuesta sobre aplicación del resultado.

Segundo.-Ratificación, modificación o subsanación del acuerdo adoptado por el Administrador único sobre reducción de capital social para redondear a dos decimales el valor nominal de las acciones, al objeto de subsanar los defectos advertidos por el Registro Mercantil de Madrid; y consiguiente modificación del artículo 1.o de los Estatutos sociales.

Tercero.-Confección, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta celebrada, o en su caso, nombramiento de Interventores.

Se hace constar, conforme a lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas; y de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, a tenor de lo dispuesto en el artículo 144, a) de la Ley antes citada.

Alcorcón (Madrid), 28 de mayo de 2001.-El Administrador único.-30.364.