Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 04 de marzo del 2024 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa NOVOCLIMA SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 26 de febrero del 2024 con los datos de inscripción Diario: 45 Sección: 2 Pág: 849 - 849.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad "NOVOCLIMA, SOCIEDAD ANÓNIMA", se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que tendrá lugar en Madrid, calle Aeronave 11, en primera convocatoria el día 9 de abril de 2024 a las trece horas, y en segunda convocatoria, si fuera procedente, para el día siguiente en los mismos lugar y hora, de acuerdo con el siguiente,
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2023. Aplicación del Resultado del ejercicio 2023.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión de los asuntos sociales por el Consejo de Administración de la sociedad durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2023.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Nombramiento de Auditores.
Segundo.- Distribución de dividendo con cargo a reservas distribuibles.
Tercero.- Ruegos y Preguntas.
Cuarto.- Redacción y aprobación del acta.
De conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los socios podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la misma y el informe de los Auditores de cuentas.
En Madrid, 26 de febrero de 2024.- D. Juan Pérez-Rodríguez, Secretario del Consejo de Administración.
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