NOVINSA INGENIEROS SA

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en Madrid, avenida de Burgos, 17, tercera planta, en primera convocatoria, el día 8 de abril de 2008, a las ocho horas, y en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Aplicación de Resultados correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión Social desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2007. Cuarto.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de esta Junta.

Los Señores accionistas podrán examinar, en la sede del domicilio social, sito en Glorieta de Rubén Darío, 4, de Madrid, u obtener de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de los documentos que han de ser sometidos a la Junta General.

Madrid, 25 de febrero de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, don Ángel Pons Ariño.- 10.685.