NOVINSA INGENIEROS SA

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en Madrid, Avenida de Burgos, 17, 3.ª planta, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2005, a las ocho horas, y en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Ratificación de dividendo entregado a cuenta y Aplicación de Resultados correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Examen y Aprobación, en su caso, de la Gestión Social desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2004. Cuarto.-Nombramiento de Consejeros. Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Los Señores Accionistas podrán examinar, en la sede del domicilio social, sito en Glorieta de Rubén Darío, 4 de Madrid, u obtener de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de los documentos que han de ser sometidos a la Junta General, así como los informes justificativos y las modificaciones estatutarias propuestas.

Madrid, 24 de mayo de 2005.-Don Ángel Pons Ariño, Secretario del Consejo de Administración.-31.562.