Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 24 de mayo del 2013 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa NOVICO MEDICA SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 21 de mayo del 2013 con los datos de inscripción Diario: 096 Sección: C Pág: 9403 - 9403.
Por decisión del Administrador Solidario de la sociedad Novico Médica, S.A. (en adelante, la "Sociedad"), de fecha 21 de mayo de 2013, se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en la Calle Venezuela, número 122, de Barcelona, el próximo día 27 de junio de 2013, a las diez horas en primera convocatoria y, en caso de no reunirse en la primera convocatoria el quórum legal necesario, se convoca, en el mismo lugar y hora, el día 28 de junio, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado, todo ello con relación al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.
Tercero.- Fijación de la retribución de los administradores para el año 2013.
Cuarto.- Depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil.
Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión.
Los accionistas tienen derecho, a partir del día de la presente convocatoria, a examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de accionistas en relación a las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, en su caso.
Barcelona, 21 de mayo de 2013.- Administrador Solidario, Sandro Flace.