NOVICO MEDICA SA

Por decisión del Administrador Solidario de la sociedad Novico Médica, S.A. (en adelante, la "Sociedad"), de fecha 20 de junio de 2016, se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en la calle Venezuela, número 122, de Barcelona, el próximo día 25 de julio de 2016, a las diez horas, en primera convocatoria y, en caso de no reunirse en la primera convocatoria el quórum legal necesario, se convoca, en el mismo lugar y hora, el día 26 de julio, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado, todo ello con relación al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social desarrollada durante el ejercicio de 2015.

Cuarto.- Depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso del Acta de la Sesión.

Los accionistas tienen derecho, a partir del día de la presente convocatoria, a examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de accionistas en relación a las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, en su caso.

Barcelona, 20 de junio de 2016.- Administrador Solidario. Sandro Flace.