NOVICO MEDICA SA

En mi condición de Administrador Solidario de la sociedad Novico Médica, S.A. (en adelante, la "Sociedad"), mediante la presente se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en la calle Venezuela, número 122, de Barcelona, el próximo día 2 de junio de 2016, a las diez horas, en primera convocatoria y, en caso de no reunirse en la primera convocatoria el quórum legal necesario, se convoca, en el mismo lugar y hora, el día 3 de junio de 2016, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la suscripción de ciertos acuerdos en relación al sector de puericultura con la sociedad Flace Investments, S.L.

Tercero.- Creación y aprobación de la existencia de una página web corporativa.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso del Acta de la Sesión.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, a partir de la presente convocatoria, a solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta comprendidos en el Orden del Día.

Barcelona, 18 de abril de 2016.- Administrador Solidario.