Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 06 de mayo del 2003 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa NOVAJARILLAS SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 31 de marzo del 2003 con los datos de inscripción Diario: 083 Sección: R Pág: 10941 - 10941.
El Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión de 31 de marzo de 2003, acordó proceder a la convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas, para su celebración en Madrid, Paseo de la Castellana, número 151-bis, 2.a planta, el próximo 26 de junio de 2003, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar veinticuatro horas después en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio social cerrado el día 31 de diciembre de 2002.
Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social de 2002.
Tercero.-Nombramiento de Administradores.
Cuarto.-Ruegos y preguntas.
Quinto.-Redacción y aprobación del acta.
Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, los documentos que serán sometidos a aprobación de la Junta y pedir la entrega o envío gratuitos de dichos documentos.
Madrid, 31 de marzo de 2003.-El Consejero Secretario, Fernando Herce Meléndrez.-16.770.