Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 06 de junio del 2016 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa NOVACA SL, inscrito en el Registro Mercantil el día 02 de junio del 2016 con los datos de inscripción Diario: 106 Sección: C Pág: 7072 - 7072.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, se convoca a los señores socios a la celebración de la Junta General de la Sociedad "NOVACA, Sociedad Limitada", que tendrá lugar en Madrid, Calle General Yagüe, 57, el próximo día 27 de junio de 2016, a las diecisiete horas, para deliberar sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2015.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2015.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión y actuación del Órgano de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2015.
Cuarto.- Reelección o, en su defecto, nombramiento del auditor de cuentas para la realización de la auditoria voluntaria de las Cuentas Anuales del ejercicio 2016.
Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo de Administración de fecha 2 de junio de 2016 sobre reparto de dividendos.
Sexto.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo de Administración de fecha 2 de junio de 2016 sobre retribución al Consejo de Administración para el ejercicio 2016.
Séptimo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo de Administración de fecha 2 de junio de 2016 sobre retribución a los Consejeros Delegados para el ejercicio 2016.
Octavo.- Delegación de facultades a favor de los Consejeros de la Compañía para la elevación a público de los acuerdos adoptados en la presente Junta, con facultades para subsanar los mismos, si fuere menester, hasta su definitiva inscripción en el Registro Mercantil.
Noveno.- Ruegos y preguntas.
Décimo.- Lectura y aprobación del acta.
En relación a los puntos del orden del día, se hace constar el derecho de los socios a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación.
Madrid, 2 de junio de 2016.- Presidente del Consejo de Administración.
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