Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 13 de mayo del 2005 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa NOVA EUROPA ACTIUS MOBILIARIS SICAV SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 02 de mayo del 2005 con los datos de inscripción .
Junta General Ordinaria de accionistas
Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 31 de marzo de 2005, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrarse el día 8 de junio de 2005, en el domicilio social, a las 12,00 horas, en primera convocatoria, y el día 9 de junio de 2005, en el mismo lugar, a las 12,30 horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, de la propuesta de aplicación del resultado y del informe de gestión, correspondientes al ejercicio de 2004. Segundo.-Aprobación y ratificación de la gestión social realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio de 2004. Tercero.-Reelección o nombramiento de Auditor de cuentas de la sociedad. Cuarto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.
A partir de la publicación del presente anuncio, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, inmediata y gratuitamente, de la sociedad un ejemplar de las cuentas anuales, del informe de gestión y del informe de auditoría, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.
Asimismo, tendrán derecho de asistencia a la Junta los accionistas que, con cinco días de antelación a la fecha en que ha de celebrarse la misma, se hallen inscritos en el registro de detalle de alguna de las entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores, debiendo acreditarse a través del correspondiente certificado emitido por dicha entidad.
Aviso.-Se avisa a los señores accionistas que se prevé que la Junta tenga lugar en segunda convocatoria, en el día, lugar y hora anteriormente reseñados.
Barcelona, 2 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan M.ª Figuera Santes-mases.-20.009.
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