Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 29 de octubre del 2021 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa NOUMEA SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 26 de octubre del 2021 con los datos de inscripción Diario: 209 Sección: 2 Pág: 8609 - 8609.
En nombre del Consejo de Administración se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas de la Sociedad que se celebrará en el Bufete Mañá-Krier-Elvira, S.C.P., calle Balmes, 76, pral. 1.ª, de Barcelona, el día 1 de diciembre de 2021, a las 17:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, a la misma hora del día 2 de diciembre de 2021, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Modificaciones del Protocolo de Créditos y Préstamos.
Segundo.- Póliza de crédito de Caixabank.
Tercero.- Nombramiento de Auditor de Cuentas.
Cuarto.- Modificación de los Estatutos sociales: Añadidos art. 18 bis (Juntas telemáticas), art. 25 (asistencia telemática a la Junta), 28 bis (Consejo telemático). Modificación art. 21 (convocatoria Junta). Corresponde a cualquier socio el derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones a los Estatutos sociales que se proponen y el informe sobre las mismas así como el de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, así como de las modificaciones al Protocolo de Créditos y Préstamos.
Barcelona, 26 de octubre de 2021.- La Presidenta del Consejo de Administración, Gloria Molins Amat.
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