NOUING ALIMENTACIO SA

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

El órgano de administración de la Sociedad Nouing Alimentació, Sociedad Anónima, convoca a sus accionistas a la Junta General que tendrá carácter de ordinaria y extraordinaria, en Tordera, Polígono Industrial Can Verdalet, calle C, núm. 43-46, el próximo día 30 de agosto a las 10 horas, en primera convocatoria. Y en segunda convocatoria el día 31 de agosto en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de Administración de la Entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2004 y finalizado el 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la Propuesta de Aplicación del Resultado del mencionado ejercicio. Cuarto.-Nombramiento de Administrador. Quinto.-Delegación de facultades. Sexto.-Aprobación del acta.

Se hace constar el derecho de cualquier accionista a examinar en el domicilio social, o a solicitar de la Sociedad que le sean enviados gratuitamente, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Tordera, 27 de julio de 2005.-Administrador, Jordi Boadas Hernández-Sonseca.-42.360.