Por el Administrador Único de esta Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria, que se celebrará en el local de su domicilio fiscal, sito en la Plaza Lunasol Locales 1 y 2 Urb. El Balcón de Benalmádena de 29630 de Benalmádena-Costa (Málaga), el día 24 de junio de 2014, a las 11 horas en primera convocatoria, y para el día 25 de junio de 2014, a las 11 horas, en segunda convocatoria, de no celebrarse por la primera, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- 1. Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, del ejercicio de 2013.

Segundo.- 2. Examen y aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación de Resultados del mismo Ejercicio.

Tercero.- 3. Examen y aprobación, si procede, de la gestión social desarrollada por el Administrador Único durante el Ejercicio de 2013.

Cuarto.- 4. Proponer el cambio del domicilio social actual.

Quinto.- 5. Modificar el artículo 4 de los Estatutos Sociales, que se refiere al domicilio, para adaptación a la nueva Ley de sociedades de capital, proponiendo una nueva redacción al mismo.

Sexto.- 6. Aprobación del acta por la Junta General.

Se recuerda a los Sres. Accionistas, que en cumplimiento del Art. 272 Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de julio, las Cuentas Anuales, se encuentran a su disposición para su examen y, en su caso, entrega de copias, en el domicilio social, así como del proyecto de cambio de domicilio social y modificación de Estatutos.

Benalmádena (Málaga), 12 de mayo de 2014.- El Administrador Único, Ignacio Tellechea Echeverria.