NORTYSUR SA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social el próximo día 30 de junio de 2026 a las nueve horas en primera convocatoria, y si fuera necesario en el mismo lugar a las once horas del mismo día en segunda convocatoria, para tratar de los siguientes asuntos:

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede de la gestión del órgano de administración de la Sociedad correspondiente al ejercicio de 1 de enero de 2025 al 31 de diciembre de 2025.

Segundo.- Aprobación, si procede de las cuentas anuales del citado ejercicio.

Tercero.- Aprobación, si procede de la aplicación de los resultados del citado ejercicio.

Cuarto.- Aprobación, si procede del informe de gestión formulado por la administración social.

Quinto.- Redacción, confección, aprobación y firma del acta de la reunión si es encontrada conforme.

De acuerdo con la normativa vigente, los señores accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita a partir de la fecha de la convocatoria los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta Junta General.

Puerto del Rosario, 17 de abril de 2026.- El Administrador único, Don Jose Juan Cabrera Santana.