Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

El Administrador Único de la sociedad, de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado con esta fecha convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en la Calle Padre Damián, 39, de Madrid, en primera convocatoria, a las 17 horas del día 11 de septiembre de 2007 y, en segunda convocatoria, para el supuesto de no existir quórum suficiente en la anterior, el mismo lugar y a la misma hora del día 12 de septiembre de 2007, con el fin de deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Aplicación de las partidas de prima de emisión, reserva legal, otras reservas y remanente, a la compensación de una parte de las pérdidas de ejercicios anteriores. Segundo.-Reducción del capital de la sociedad en ochocientos un mil setecientos euros (801.700 €) dejando el capital social a cero para compensación de pérdidas, y aumento simultáneo en doscientos noventa mil quinientos euros (290.500 €), mediante aportación dineraria y/o compensación de créditos, para quedar finalmente por tanto establecido en esta última cifra, íntegramente desembolsada. Tercero.-Delegación en el Administrador Único para la ejecución de los acuerdos sociales y, en su caso, el otorgamiento de cuantos documentos fuesen necesarios para la debida constancia de los mismos en los Registros. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Madrid, 20 de julio de 2007.-El Administrador Único, Augusto Rodríguez-Vila Matons.-50.110.