Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

El Administrador Único de la Sociedad de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y en la vigente Ley de Sociedades Anónimas ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrara en la calle Padre Damián n.º 39 de Madrid, en primera convocatoria, a las diez horas del día 2 de julio de 2007 y, en segunda convocatoria, para el supuesto de no existir quórum suficiente en la anterior, el mismo lugar y a la misma hora del día 3 de julio de 2007, con el fin de deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso de las Cuentas Anuales, y de la propuesta de aplicación de resultados, todo ello correspondiente al ejercicio 2006. Segundo.-Acordar la aplicación a la compensación de una parte de las pérdidas de ejercicios anteriores, a las partidas de prima de emisión, reserva legal, otras reservas y remanente. Tercero.-Acordar la reducción de capital social de la sociedad en setecientos noventa y dos mil doscientos euros (792.200 euros) y aumentarlo en doscientos noventa mil quinientos euros (290.500 euros), para quedar finalmente por tanto establecido el capital social, en trescientos mil euros (300.000 euros), íntegramente desembolsado. Cuarto.-Acordar la renumeración de las acciones de la sociedad, tras la reducción y ampliación de capital, con el fin de obtener una mayor claridad e identificación de las mismas, y quedar anulados y sin efecto alguno, los antiguos títulos y emitiéndose otros nuevos, que se canjearan por los antiguos amortizados. Quinto.-Delegación en el señor Administrador Único para la ejecución de los acuerdos sociales y, en su caso, para el otorgamiento de cuantos documentos fuesen necesarios para la debida constancia de los mismos en los Registros. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley y a partir de la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 29 de mayo de 2007.-El Administrador Único, Augusto Rodríguez-Villa Matons.-37.574.