NORDAIR SA

Junta general ordinaria El Administrador único convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en el polígono "Ugaldeguren", 1, parcela 3-II, nave 2, Zamudio, Vizcaya, a las dieciséis horas del día 22 de junio de 2001, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, el día 25 de junio de 2001, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio 2000.

Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados relativos al ejercicio 2000.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración.

Cuarto.-Autorización al órgano de administración, conforme a lo dispuesto en el artículo 153.1.b), del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, para que dentro del plazo máximo de cinco años, y si lo estima conveniente, pueda aumentar el capital social hasta la mitad del actual capital social, en una o varias veces, y en la oportunidad y cuantía que considere adecuadas, incluso con prima de emisión, dando nueva redacción al artículo 5 de los Estatutos sociales.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar, en el domicilio social, o solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos relativos a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluido el informe del Administrador único, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 144 y 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Zamudio, 23 de mayo de 2001.-El Administrador único.-28.407.