Junta General Extraordinaria El Administrador Único convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la mercantil, sito en Villanueva de Gallego (Zaragoza), Polígono Industrial Sector 4, C/ Albert Einstein, n.º 13, en primera convocatoria, a las 16:00 horas del día 2 de febrero de 2012 y, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día siguiente, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación de la forma de la convocatoria de la Junta General, y, en consecuencia nueva redacción del párrafo primero artículo veinte de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Modificación del modo de órgano de administración, y, en consecuencia nueva redacción de los artículos quince y treinta de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Aumento de capital hasta un máximo de 225.375 euros, con cargo a nuevas aportaciones dinerarias y creación de nuevas acciones, y adopción de cuantos acuerdos complementarios sean necesarios, en especial la consiguiente modificación del artículo cinco de los Estatutos Sociales, con expresa delegación de facultades en el órgano de administración para la determinación del cierre de la ampliación de capital de conformidad con los artículos 297, 311 y demás concordantes de la Ley de Sociedades de capital.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción y aprobación, si procede, del Acta de la reunión de la Junta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el informe sobre las modificaciones propuestas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dicho documento, de conformidad con los artículos 286 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Villanueva de Gállego (Zaragoza), 16 de diciembre de 2011.- El Administrador Único, César Caudevilla Navaz.