Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, y de conformidad con lo que determinan los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades Anónimas se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas, en el domicilio social de la sociedad, a las doce horas del día 17 de junio de 2008, en primera convocatoria, o, en segunda convocatoria el día 18 de junio de 2008, a la misma hora y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión, de las Cuentas Anuales del Ejercicio de 2007, y la aplicación de sus resultados. Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al Ejercicio de 2007. Tercero.-Nombramiento, cese o renuncia de Consejeros y nombramiento en su caso de nuevos Consejeros. Cuarto.-Nombramiento, cese o renovación del Cargo de Auditores. Quinto.-Modificación de los Estatutos Sociales para adaptarlos a la condición de «sociedad de inversión libre». Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas y en especial las cuentas anuales del ejercicio 2007, el informe de gestión, el informe del Auditor de Cuentas y el informe del Consejo de Administración sobre la modificación de los Estatutos Sociales que incluye el texto que se propone.

Madrid, 12 de marzo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, José María Aranaz Cortezo.-28.414.