NOE MALGRAT SA

Convocatoria de Junta general ordinaria de la Sociedad El Consejo de Administración de la Sociedad Noe Malgrat, S.A., en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en el artículo 164 y siguientes del R.D.L. 1/2010 de 2 de Julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Socios que se celebrará, en primera convocatoria el próximo día 21 de Mayo de 2.011 a las 9,30 horas, y para el caso de no celebrarse la misma, en segunda convocatoria el día 22 de Mayo de 2011 a las 10:00 horas, en el Centro Cultural, sito en la Calle del Carmen n.º 26 de Malgrat de Mar, y con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2.010.

Segundo.- Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2.009, a fin de subsanar la nota de defectos emitida por el Registro Mercantil de Barcelona, relativa a la convocatoria de la Junta General Ordinaria de fecha 20 de Junio de 2.010.

Tercero.- Aprobación en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Informe de la Presidencia.

Quinto.- Proyecto de la Acometida del agua y su aprobación.

Sexto.- Reelección de miembros del Consejo de Administración y los correspondientes cargos, y aprobación de su gestión.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación en su caso, del Acta de la Junta.

Desde el momento de la convocatoria de la Junta General, estarán a disposición de los señores socios para su consulta y obtención de forma gratuita en el domicilio social, los documentos que se someterán a su aprobación en la Junta General Ordinaria. Dicha documentación se enviará de forma inmediata y gratuita a los socios que lo soliciten.

Malgrat de Mar, 16 de marzo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, Fdo.: Jesús Ángel Resa Osta.