Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la compañía que tendrá lugar en su domicilio social, el próximo día 30 de julio de 2008, a las diez horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Sustitución de la entidad gestora. Segundo.-Sustitución de la entidad depositaria y consiguiente modificación del artículo 1 de los Estatutos sociales. Tercero.-Cese y nombramiento de Consejeros. Cuarto.-Cambio de domicilio social y consiguiente modificación del artículo 3 de los Estatutos sociales. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta. Se recuerda a los señores accionistas:

1. El artículo 104 de la Ley de Sociedades Anónimas sobre el derecho de asistencia a la Junta.

2. El contenido del Artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, sobre su derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas, así como a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Pontevedra, 19 de junio de 2008.-Miguel Ángel Parada Torres, Secretario del Consejo de Administración.-41.430.