Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 04 de agosto del 2011 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa NIBAFER INVERSIONES 2001 SICAV SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 28 de julio del 2011 con los datos de inscripción Diario: 148 Sección: C Pág: 30051 - 30051.
Junta General Extraordinaria. Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en la Avenida de la Hispanidad, número 6 de Madrid, el día 26 de Septiembre de 2011, a las diez horas o, si fuera necesario, a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria, para deliberar sobre los siguientes asuntos del:
Orden del día
Primero.- Sustitución de Sociedad Gestora.
Segundo.- Sustitución de Entidad Depositaria y modificación, en su caso, del artículo 1 de los estatutos sociales.
Tercero.- Modificación de la política de Inversión, y en su caso del artículo 7.
Cuarto.- Renovación, cese y nombramiento, en su caso, de Auditor de cuentas de la sociedad.
Quinto.- Renovación, cese y/o nombramiento de Consejeros.
Sexto.- Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General.
Séptimo.- Lectura y aprobación del acta.
Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes informes de los Administradores, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados.
Madrid, 28 de julio de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, don Roberto Fernández Palazuelos.