NEWCOR 3000 SA

Los administradores mancomunados de la sociedad NEWCOR 3000, S.A. (en adelante la "Sociedad") convocan a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el día 7 de septiembre de 2017 en su domicilio social, a las 11:00 horas y en segunda convocatoria, si fuese precisa, el día 8 de septiembre de 2017 en el mismo lugar y hora anteriormente mencionados con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aumento de capital social mediante aportaciones dinerarias y consecuente modificación del artículo 5 de los estatutos sociales.

Segundo.- Cese de los Administradores Mancomunados de la Sociedad y nombramiento del nuevo Administrador Único de la Sociedad y consecuente modificación del artículo 29 de los estatutos sociales.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de solicitar al órgano de administración, y hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias previstas y el informe preparado por los Administradores Mancomunados de la Sociedad, así como pedir entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Valencia, 26 de julio de 2017.- Los Administradores Mancomunados.