Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 24 de abril del 2013 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa NEW LOOK INTERNACIONAL SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 09 de abril del 2013 con los datos de inscripción Diario: 077 Sección: C Pág: 3796 - 3796.
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrar, en primera convocatoria, el próximo día 13 de junio de 2013, a las 18 horas, en el domicilio sito en Barcelona, calle Muntaner, 442-446, y, en segunda convocatoria, el siguiente día 14 de junio de 2013, a la misma hora y lugar, bajo el siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y aplicación de los resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.
Segundo.- Aprobación, si procede, de la Gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Modificación en la forma de convocar la Junta General de Accionistas, con la pertinente modificación del artículo 15 de los Estatutos Sociales.
Segundo.- Modificación del sistema de retribución a los Administradores, con la pertinente modificación del artículo 29 de los Estatutos Sociales.
Tercero.- Retribución a los Administradores.
Cuarto.- Nombramiento o reelección de Auditores de la Sociedad.
Se hace constar el derecho de todos los accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los auditores, así como el derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Barcelona, 9 de abril de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Ramona Aldomà Castells.