Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañia de fecha 29 de Marzo del 2005, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrara en Pamplona, en la c/ Navarro Villoslada, 13, el próximo 11 de Junio del 2005 a las 13 horas en primera convocatoria, o en segunda el día 12 de Junio del 2005 en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y en su caso aprobación, de las Cuentas Anuales correspondientes al Ejercicio 2004, Balance, Cuenta de Perdidas y Memoria, del Informe de Gestión y de la actuación del Consejo durante el mismo año, y de la propuesta de aplicación de los Resultados obtenidos en dicho Ejercicio. Segundo.-Autorización al Consejo de Administración para adquirir acciones propias en el modo, forma y condiciones que establece el artículo 75 del texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. Tercero.-Ruegos y Preguntas. Cuarto.-Facultar a dos Administradores de la Sociedad para subsanar, elevar a públicos e inscribir en el Registro Mercantil, y en general, ejecutar los anteriores acuerdos. Quinto.-Aprobación del Acta, o en su caso, nombramiento de Interventores.

En relación con las Cuentas Anuales, a partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, en la forma prevista en el artículo 212-2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Pamplona, 3 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, D. Joaquín Arratibel Pastor.-22.111.