Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta compañía de fecha 30 de marzo del 2007, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en Pamplona, en la calle Navarro Villoslada, 13, el próximo 15 de junio del 2007, a las 19,30 horas, en primera convocatoria, o en segunda el día 16 de junio del 2007, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y en su caso aprobación, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2006 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del informe de gestión y de la actuación del Consejo durante el mismo año, y de la propuesta de aplicación de los resultados obtenidos en dicho ejercicio. Segundo.-Renovación estatutaria del Consejo de Administración. Tercero.-Autorización al Consejo de Administración para adquirir acciones propias en el modo, forma y condiciones que establece el artículo 75 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Facultar a dos Administradores de la sociedad para subsanar, elevar a públicos e inscribir en el Registro Mercantil, y en general, ejecutar los anteriores acuerdos. Sexto.-Aprobación del acta, o en su caso nombramiento de Interventores.

En relación con las cuentas anuales, a partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, en la forma prevista en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Pamplona, 30 de abril de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Joaquín Arratibel Pastor.-26.538.