NEUMATICOS URIA SA

Edicto

Doña Isabel Villoslada Torquemada Secretaria del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Donostia-San Sebastián,

Anuncia: Que en el expediente de jurisdicción voluntaria número 159-06, sobre convocatoria de Junta general ordinaria de la sociedad mercantil Neumáticos Uría, Sociedad Anónima, se ha acordado:

Primero.-Convocar Junta general ordinaria de accionistas de la Sociedad Anónima Neumáticos Uría, para tratar los asuntos que se indican en el orden del día.

Segundo.-La Junta se celebrará en el domicilio social el día 11 de diciembre de 2006, a las diez horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del siguiente día, en segunda convocatoria. Tercero.-La Junta será presidida por don Jesús Ferro Múgica a quien se le hará saber el nombramiento. Cuarto.-El administrador deberá procurar la presencia de Notario a la Junta, a fin de levantar la correspondiente acta. Quinto.-Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de Auditores de cuentas.

Orden del día

Primero.-Proceder a la censura de la gestión social, la aprobación en su caso, de las cuentas del ejercicio del año 2004 y 2005, así como la gestión del Consejo de Administración y de la dirección en los citados ejercicios y resolver sobre la aplicación de resultados. Segundo.-Nombramiento de Auditor de cuentas de la sociedad para el ejercicio 2006. Tercero.-Designación de un nuevo miembro del Consejo de Administración que ocupará el puesto vacante.

Cuarto.-Delegación en el Presidente y en el Secretario del Consejo de Administración para que, cualquiera de ellos indistintamente, pueda ejecutar y elevar a pública los acuerdos adoptados por la Junta que hayan de inscribirse en el Registro Mercantil y para otorgar las subsanaciones precisas.

Donostia-San Sebastián, 4 de octubre de 2006.-La Secretaria.-61.410.