NEUMATICOS URIA SA

Edicto

Doña Isabel Villoslada Torquemada Secretaría del Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Donostia-San Sebastián, Anuncia

Que en el expediente de jurisdicción voluntaria número 210-05 sobre convocatoria judicial de Junta General Ordinaria de la Sociedad Anónima Neumáticos Uria, S.A., se ha acordado: Primero.-Convocar Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad Anónima Neumáticos Uria, S.A., para tratar los asuntos que se indican en el orden del día.

Segundo.-La Junta General se celebrará en San Sebastián el día 15 de Diciembre de 2005, a las diez horas en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora del siguiente día, en segunda convocatoria. Tercero.-La Junta será presidida por Don Jesús Ferro Múgica a quien se hará saber el nombramiento.

Orden del día

Primero.-Censura de la gestión social.

Segundo.-Aprobación en su caso, de las cuentas del ejercicio del año 2004. Tercero.-Resolver sobre la aplicación de resultados, nombramiento de auditor de cuentas de la sociedad para el ejercicio 2005. Cuarto.-Designación del nuevo miembro del Consejo de Administración que ocupará el puesto vacante.

Quinto.-Delegación en el Presidente y en el Secretario del Consejo de Administración para que, cualquiera de ellos indistintamente puedan ejecutar y elevar a públicos los acuerdos adoptados por la Junta que hayan de inscribirse en el Registro Mercantil, y para otorgar las subsanaciones precisas.

Donostia-San Sebastián, 20 de octubre de 2005.-La Secretario Judicial.-59.946.