El Consejo de Administración de Networker Gestión, S.A. convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se prevé celebrar en su domicilio social, ubicado en Autovía A-92, kilómetro 226, Santa Fe (Granada), el día 18 de junio de 2012, a las 19:00 horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, si fuera necesario, el día siguiente a la misma hora.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación de la gestión social del órgano de administración en el ejercicio 2011.

Segundo.- Examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2011.

Tercero.- Examen y aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio 2011.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Ratificación del nombramiento del nuevo Consejero adoptado por el Consejo de Administración en fecha 3 de abril de 2012 por el procedimiento de cooptación, en sustitución de don José Emilio García Ramírez, quien cesó en su cargo por dimisión el 28 de junio de 2011 cuando tenía vigencia su cargo hasta el 10 de diciembre de 2012, de la entidad Gargas Trading, S.L., representada en el seno del Consejo por su Administrador Único, don Armando García Sánchez.

Segundo.- Someter a votación el cese y, en su caso, nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas que podrán obtener en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Santa Fe, 11 de mayo de 2011.- Secretaria Consejo de Administración, Anabel Cortés Ruiz.