NETUR SA

Convocatoria de Junta General Ordinaria de "Netur, S.A." Don Carlos Cebriá Cebriá, Administrador Único de la entidad Netur, S.A., ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en la calle Anguila, número 1, Corralejo, La Oliva, el día 18 de enero de 2013, a las 9:30 horas de la mañana, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración correspondiente al ejercicio del 1 de noviembre de 2011 al 31 de octubre de 2012.

Segundo.- Aprobación, si procede de las cuentas anuales del ejercicio cerrado el 31 de octubre de 2012.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio social.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta.

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que representen al menos el 5% del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria, incluyendo uno o más puntos en el orden del día, mediante notificación fehaciente que habría de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la presente convocatoria. El complemento de la convocatoria se publicará, en su caso, con quince días de antelación como mínimo a la fecha establecida para la reunión de la Junta. Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por cualquier persona, sea o no accionista, siempre que tenga poderes o facultades para ello, conforme a la Ley. Se recuerda a los accionistas que, desde esta fecha, podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de las cuentas anuales que han de ser sometidas a la aprobación de la Junta.

La Oliva, 13 de diciembre de 2012.- Don Carlos Cebriá Cebriá, Administrador Único.