NERVION PROMINER SA

Convocatoria de Junta general de accionistas

El Consejo de Administración de la Sociedad en su reunión celebrada el 29 de febrero de 2008, ha acordado convocar Junta General de Accionistas que tendrá lugar en primera convocatoria el día 24 de julio de 2008 a las 11,00 horas en la calle General Concha, número 8, entreplanta, departamento 4 de Bilbao y en segunda convocatoria, el siguiente día 25 de julio de 2008, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión, Aplicación de resultados y Gestión del Consejo de Administración, todo ello en relación al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Ruegos y preguntas. Tercero.-Lectura y aprobación si procede, del Acta de la Junta o designación de Interventores al efecto.

A partir de esta convocatoria de Junta, cualquier Accionista podrá examinar en el domicilio social las cuentas anuales y demás documentos que se someten a la aprobación de la Junta, pudiendo así mismo solicitar, que los mismos se le envíen gratuitamente a su domicilio.

Bilbao, 29 de febrero de 2008.-La Presidenta del Consejo, María Libia Ibarra Aguirregoikoa.-40.122.