NEO MEDIC SA

Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Leganés (Madrid), Calle Puerto de la Morcuera, 13, el día 27 de junio de 2007, a las 10 horas en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, si procediere, el día 28 de junio de 2007 a las 10,30 horas, en el mismo lugar que la primera y bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2006, aplicación de resultados y distribución de dividendos, habiendo sido propuesto por el Organo de Administración el reparto del 50% del beneficio del ejercicio, después de impuestos. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión social. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta del Organo de Administración sobre modificación del articulo 6.º de los Estatutos sociales a los efectos de aprobar la libre transmisibilidad de acciones intervivos a titulo lucrativo. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Leganés (Madrid), 27 de abril de 2007.-El Administrador Solidario, Alfonso Guerrero Ambite.-26.443.