NEGOCIS FLAMICELL SA

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 165 de la Ley de Sociedades Anónimas y en el artículo 170.3 del Reglamento del Registro Mercantil, se pone en conocimiento que la Junta General Universal y Extraordinaria, celebrada el día 3 de diciembre de 2003, a las diez horas en el domicilio social, ha adoptado por unanimidad los siguientes acuerdos: Primero.-Reducir el capital social (actualmente de 582.970 euros) en 282.270 euros, quedando el mismo establecido en 300.700 euros, mediante el reembolso a los accionistas, que se realiza en proporción a las acciones de su titularidad, con cargo a la cuenta del capital social, lo que se lleva a cabo mediante la disminución del valor nominal de las 9.700 acciones (actualmente de 60,10 euros) en 29,10 euros cada una de ellas, por lo que el mismo será de 31 euros.

Segundo.-Emitir nuevos títulos de acuerdo con el nuevo nominal de las acciones, a los efectos de canjearlos por los anteriores títulos.

Tercero.-Modificar el artículo 7.o de los Estatutos Sociales, que en adelante quedará con la siguiente redacción: "Artículo 7.o El capital social lo constituye la cantidad de 300.700 euros, dividido y representado en 9.700 acciones ordinarias nominativas y de una sola serie, de 31 euors de valor nominal cada una de ellas, numeradas correlativamente del 1 al 9.700, ambos inclusive, totalmente suscrito y desembolsado." Barcelona, 10 de diciembre de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Javier Espot Piñol.-57.986.