Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 21 de abril del 2008 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa NEC NAVARRA EMPRESAS DE CONSTRUCCION SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 15 de abril del 2008 con los datos de inscripción Diario: 076 Sección: R Pág: 12073 - 12073.
Junta general ordinaria
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en Pamplona, en los salones del «Hotel NH Iruña Park», el día 11 de junio de 2008, a las trece horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente, 12 de junio de 2008, en segunda convocatoria, con el objeto de examinar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión así como de la aplicación de resultados y de la gestión del Consejo de Administración de la sociedad correspondientes al ejercicio 2007. Segundo.-Renovación del Consejo de Administración de la sociedad y ratificación del nombramiento efectuado por cooptación o, en su defecto, nombramiento de un Consejero para cubrir dicha vacante. Tercero.-Prórroga, reelección o, en su defecto, nombramiento de Auditor de cuentas de la sociedad. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Aprobación del acta o, en su defecto, nombramiento de Interventores para su aprobación.
Los documentos a que se refieren el artículo 12.º de los Estatutos de la sociedad y el artículo 212.º de la Ley de Sociedades Anónimas, están a disposición de los accionistas en el domicilio social, pudiendo obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.
Pamplona, 15 de abril de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Luis Jordán Lanaspa.-21.228.