NEBRI SA

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado el día 30 de marzo de 2.009, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, calle Armonía n.º 22 de Madrid, el próximo 24 de junio de 2009 en primera convocatoria y el 25 de junio en segunda, ambas a las 17,00 horas y con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Exámen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión, correspondiente al ejercicio social 2008, así como la gestión desarrollada por el Consejo de Administración, durante dicho ejercicio.

Segundo.- Aplicación de los Resultados de 2008.

Tercero.- Nombramiento de auditores para el ejercicio 2009 y siguientes en su caso.

Cuarto.- Ruegos y Preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Quedan a disposición de los socios, en la Sede Social, las cuentas anuales y el informe de gestión, pudiendo solicitar el envío gratuito de una copia.

Madrid, 10 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración. Manuel Carbajo González.