Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 08 de junio del 2018 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa NEBRI SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 04 de junio del 2018 con los datos de inscripción Diario: 109 Sección: C Pág: 6048 - 6048.
Anuncio de convocatoria de Junta
NEBRI SA
Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado el día 30 de abril de 2018, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, calle Armonía, 22, de Madrid, el próximo día 26 de junio de 2018, en primera convocatoria, el 27 de junio de 2018, en segunda, ambas a las 17:00 horas, y con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación si procede de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión, correspondiente al ejercicio social de 2017, así como la gestión desarrollada por el Consejo de Administración durante referido ejercicio.
Segundo.- Aplicación de los resultados de 2017.
Tercero.- Elección de nuevo Consejero por fallecimiento de don Manuel Carbajo González.
Cuarto.- Ruego y preguntas.
Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.
Quedan a disposición de los socios, en la sede social, las cuentas anuales y el informe de gestión pudiendo solicitar el envío gratuito de una copia.
Madrid, 4 de junio de 2018.- D.ª Carmen Pacheco San Román, Consejera Delegada.
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Fecha inscripción: 04/06/2018 Diario: 109 Sección: C Pág: 6048 - 6048
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