NAVIERA PINILLOS SA

Junta general extraordinaria de accionistas

El Administrador único de esta sociedad, de conformidad con los preceptos legales y estatutarios de aplicación, ha acordado convocar Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará en primera convocatoria, el día 10 de marzo de 2008, a las 9.30 horas, en Las Palmas de Gran Canaria, avda. de las Petrolíferas, s/n, y, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día, 11 de marzo de 2008, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-«Boluda Lines, S.L.». Disolución sin Liquidación. Segundo.-Aplicación Régimen Fiscal Especial. Tercero.-Cambio de Denomiación de la sociedad «Naviera Pinillos, S.A.», por «Boluda Lines, S.A.», y modificación del artículo 1.º de los Estatutos sociales. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Aprobación del acta.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 19 de los Estatutos sociales y en el artículo 104 de la Ley de Sociedades Anónimas, podrán asistir a la Junta general los titulares de las acciones inscritas en el libro de socios con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta que tengan una participación superior al 1 por mil del capital social.

Las Palmas de Gran Canaria, 5 de febrero de 2008.-El Administrador único, Vicente Boluda Fos.-6.377.