NAVIERA PINILLOS SA

Convocatoria de la Junta general ordinaria de accionistas

El Administrador único de esta sociedad, de conformidad con los preceptos legados y estatutarios de aplicación, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2007, a las 9,30 horas, en Las Palmas de Gran Canaria, Avda. de las Petrolíferas, s/n y, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día, 30 de junio de 2007, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del informe de gestión del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2006, así como la distribución del resultado, en su caso. Segundo.-Censura y aprobación, en su caso, de la gestión social. Tercero.-Reelección de Auditor de la compañía. Cuarto.-Formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta general. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Aprobación del acta.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 19 de los Estatutos sociales y en el artículo 104 de la Ley de Sociedades Anónimas, podrán asistir a la Junta general los titulares de las acciones inscritas en el libro de socios con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta que tengan una participación superior al 1 por mil del capital social.

De acuerdo con lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la publicación de este documento, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos siguientes:

Las cuentas anuales.

El informe de gestión.

La auditoría de cuentas.

Las Palmas de Gran Canaria, 28 de mayo de 2007.-El Administrador único, Vicente Boluda Fos.-36.800.