NAVIERA PINILLOS SA

Convocatoria Junta general extraordinaria de accionistas

El Administrador único de esta sociedad, de conformidad con los preceptos legales y estatutarios de aplicación, ha acordado convocar Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará en primera convocatoria, el día 31 de diciembre de 2006, a las 9.30 horas en Las Palmas de Gran Canaria, avda. de las Petrolíferas, s/n, y, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día 1 de enero de 2007, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Propuesta de acuerdo de acogerse al Régimen de Consolidación Fiscal (artículo 64 y siguientes del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Impuesto de Sociedades) , siendo la entidad dominante del grupo fiscal la sociedad «Grupo Boluda Corporación Marítima, S. L.» Segundo.-Ruegos y preguntas. Tercero.-Aprobación del acta.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 19 de los Estatutos sociales y en el artículo 104 de la Ley de Sociedades Anónimas, podrán asistir a la Junta general los titulares de las acciones inscritas en el libro de socios con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta que tengan una participación superior al 1 por mil del capital social.

La documentación relativa al acuerdo incluido en el orden del día estará a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, avda. de las Petrolíferas, s/n, Las Palams de Gran Canaria.

Las Palmas de Gran Canaria, 29 de noviembre de 2006.-El Administrador único, Vicente Boluda Fos.-69.448.