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Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 06 de junio del 2006 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa NAVIERA PINILLOS SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 31 de mayo del 2006 con los datos de inscripción Diario: 105 Sección: R Pág: 18265 - 18265.


Anuncio de convocatoria de Junta

NAVIERA PINILLOS SA

Convocatoria Junta general ordinaria de accionistas

El Administrador único de esta sociedad, de conformidad con los preceptos legales y estatutarios de aplicación, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2006, a las 9,30 horas, en Las Palmas de Gran Canaria, avenida de las Petrolíferas, s/n, y, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día, 30 de junio de 2006, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y del informe de gestión del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2005, así como la distribución del resultado en su caso. Segundo.-Censura y aprobación, en su caso, de la gestión social. Tercero.-Cese y reelección de Administrador único de la sociedad. Cuarto.-Reelección de Auditor de la compañía. Quinto.-Formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta general. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Aprobación del acta.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 19 de los Estatutos sociales y en el artículo 104 de la Ley de Sociedades Anónimas, podrán asistir a la Junta general los titulares de las acciones inscritas en el libro de socios con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta que tengan una participación superior al 1 por mil del capital social.

De acuerdo con lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la publicación de este documento, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos siguientes:

Las cuentas anuales.

El informe de gestión.

La auditoría de cuentas.

Las Palmas de Gran Canaria, 31 de mayo de 2006.-El Administrador único, Vicente Boluda Fos.-35.906.

  • NAVIERA PINILLOS SA
Boletín Oficial del Registro Mercantil 
Fecha inscripción: 31/05/2006 Diario: 105 Sección: R Pág: 18265 - 18265 

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