NAVIERA PINILLOS SA

Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas

El Administrador Único de esta Sociedad, de conformidad con los preceptos legales y estatutarios de aplicación, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2005, a las 9.30 horas en Las Palmas de Gran Canaria, calle León y Castillo, 421, 3.º, y, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día, 30 de junio de 2005, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004, así como la distribución del resultado en su caso. Segundo.-Censura y aprobación, en su caso, de la gestión social. Tercero.-Reelección de Auditor de la Compañía. Cuarto.-Formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Aprobación del Acta.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 19 de los Estatutos Sociales y en el artículo 104 de la Ley de Sociedades Anónimas, podrán asistir a la Junta General los titulares de las acciones inscritas en el libro de socios con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta que tengan una participación superior al 1 por mil del capital social.

De acuerdo con lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la publicación de este documento, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos siguientes:

Las Cuentas Anuales.

El Informe de Gestión.

La Auditoría de Cuentas.

Las Palmas de Gran Canaria, 8 de junio de 2005.-El Administrador Único, Vicente Boluda Fos.-33.563.