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Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 11 de junio del 2002 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa NAVIERA PINILLOS SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 07 de junio del 2002 con los datos de inscripción Diario: 108 Sección: R Pág: 15295 - 15296.


Anuncio de convocatoria de Junta

NAVIERA PINILLOS SA

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas El Administrador Único de esta Sociedad, de conformidad con los preceptos legales y estatutarios de aplicación, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 26 de junio de 2002, a las doce horas en Las Palmas de Gran Canaria, calle León y Castillo, 421, 3.o, y, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día 27 de junio de 2002, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias y Memoria), y del Informe de Gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001, así como la distribución del resultado en su caso.

Segundo.-Censura y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Tercero.-Autorización a los socios para transmitir sus acciones en la sociedad a terceros.

Cuarto.-Formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Aprobación del Acta Conforme a lo dispuesto en el artículo 19 de los Estatutos Sociales y en el artículo 104 de la Ley de Sociedades Anónimas, podrán asistir a la Junta General los titulares de las acciones inscritas en el libro de socios con 5 días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta que tengan una participación superior al 1 por mil del capital social.

De acuerdo con lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la publicación de este documento, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos siguientes: Las Cuentas Anuales.

El informe de Gestión.

La auditoría de Cuentas.

Las Palmas de Gran Canaria, 7 de junio de 2002.-El Administrador Único.-28.496.

  • NAVIERA PINILLOS SA
Boletín Oficial del Registro Mercantil 
Fecha inscripción: 07/06/2002 Diario: 108 Sección: R Pág: 15295 - 15296 

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