NAVIERA PINILLOS SA

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas El Administrador Único de esta Sociedad, de conformidad con los preceptos legales y estatutarios de aplicación, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 26 de junio de 2002, a las doce horas en Las Palmas de Gran Canaria, calle León y Castillo, 421, 3.o, y, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día 27 de junio de 2002, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias y Memoria), y del Informe de Gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001, así como la distribución del resultado en su caso.

Segundo.-Censura y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Tercero.-Autorización a los socios para transmitir sus acciones en la sociedad a terceros.

Cuarto.-Formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Aprobación del Acta Conforme a lo dispuesto en el artículo 19 de los Estatutos Sociales y en el artículo 104 de la Ley de Sociedades Anónimas, podrán asistir a la Junta General los titulares de las acciones inscritas en el libro de socios con 5 días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta que tengan una participación superior al 1 por mil del capital social.

De acuerdo con lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la publicación de este documento, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos siguientes: Las Cuentas Anuales.

El informe de Gestión.

La auditoría de Cuentas.

Las Palmas de Gran Canaria, 7 de junio de 2002.-El Administrador Único.-28.496.