NAVIERA PINILLOS SA

Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas El Consejo de Administración de esta sociedad, de conformidad con los preceptos legales y estatutarios de aplicación, ha acordado convocar Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 8 de marzo de 2001, a las trece horas, en Las Palmas de Gran Canaria, calle León y Castillo, 421, 3.o, y, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día, 9 de marzo de 2001, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente Orden del día Primero.-Ratificación de los acuerdos adoptados por la Junta general de accionistas de la sociedad, celebrada el 28 de junio de 2000, y por el Consejo de Administración de la sociedad, con fecha 27 de marzo de 2000, 4 de agosto de 2000, 18 y 25 de septiembre de 2000.

Segundo.-Ampliación de capital. Modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta general.

Quinto.-Aprobación del acta.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 19 de los Estatutos sociales y en el artículo 104 de la Ley de Sociedades Anónimas, podrán asistir a la Junta general los titulares de las acciones inscritas en el libro de socios con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta, que tengan una participación superior al 1 por 1.000 del capital social.

De acuerdo con lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria tienen los señores accionistas derecho a examinar, en el domicilio social, y a pedir la entrega o envío gratuito de los siguientes documentos: El texto íntegro de los acuerdos adoptados en la Junta general de accionistas de la sociedad celebrada el día 28 de junio de 2000, y por el Consejo de Administración de la sociedad, con fecha 27 de marzo de 2000, 4 de agosto de 2000, 18 y 25 de septiembre de 2000.

El texto íntegro de la propuesta de modificación de los Estatutos sociales prevista en el punto segundo del orden del día y el informe justificativo de dicha modificación.

Las Palmas de Gran Canaria, 13 de febrero de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-7.399.