NAVIERA FIERRO SA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Naviera Fierro, S.A., que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle Velázquez n.° 76, 2.ª planta, el día 23 de enero de 2020 a las 17 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Ejercicio de la acción de responsabilidad contra los Administradores por (I) incumplimiento de sus obligaciones conforme a los arts. 227, 228 y 229 de la Ley de Sociedades de Capital; y (II) vulneración del derecho de información de los socios.

Segundo.- Cese de los administradores.

Tercero.- Nombramiento de Administrador Único y consiguiente adaptación de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Aprobación del acta de la Junta.

Madrid, 11 de diciembre de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración, José Miguel Fierro Guerra.