NAVIERA DEL ODIEL SA

Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, celebrado el 18 de abril de 2007, se convoca Junta general extraordinaria de accionistas a celebrarse en Madrid, en el domicilio social sito en la calle José Abascal, n.º 58, 3.º, el día 28 de mayo de 2007, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, o al siguiente día 29 de mayo de 2007, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Reducción del número mínimo de componentes del Consejo de Administración y consiguiente modificación del artículo 28.º de los Estatutos sociales. Segundo.-Cese y nombramiento de nuevos Consejeros. Tercero.-Reelección o nombramiento de Auditores de Cuentas. Cuarto.-Adquisición de acciones propias dentro de los límites y con los requisitos establecidos en el art. 75 de la Ley de Sociedades Anónimas, hasta un máximo del 10% del capital social, y con la finalidad de permanencia en dicho capital. Quinto.-Autorización al Consejo para la adquisición de acciones propias con el objeto de llevar a cabo una posterior reducción del capital prevista y propuesta hasta un máximo del 25% del capital social. Sexto.-Elevación a instrumento público de los acuerdos que así lo requieran para su posterior trascendencia registral. Séptimo.-Aprobación del Acta de la Junta.

Los accionistas podrán examinar, en el domicilio de la Sociedad, o solicitar el envío de forma gratuita del Informe formulado por los administradores justificando la propuesta que se contiene en el punto primero del orden del día de la presente convocatoria.

Madrid, 23 de abril de 2007.-Secretario, no Consejero, del Consejo de Administración, Elena García-Sañudo Díez.-23.859.