NAVIERA ARECA SA

Junta General ordinaria

La entidad «Naviera Areca, Sociedad Anónima», convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta General ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social a las once horas del día 12 de junio de 2006, en primera convocatoria, y veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera quórum legal, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del órgano de administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Designación, si procediere, de nuevos miembros Administradores de la sociedad, y cese, si procediere, de los actuales. Tercero.-Ampliación de capital social por cualquier procedimiento y contravalor, adopción de acuerdos complementarios, en especial, modificación de estatutos sociales. Cuarto.-Autorización para elevar a público los acuerdos adoptados. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

Se reconoce el derecho a cualquier accionista a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Las Palmas de Gran Canaria, 24 de abril de 2006.-El Administrador Solidario, Alfonso Betancort Aguado.-22.650.