NAVARRA DE SUELO INDUSTRIAL SA

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 18 de marzo de 2009, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social Parque Tomás Caballero, 2 , 3.°, Oficina 2, 31006 Pamplona, el próximo día 27 de mayo de 2009, a las 11:30 horas, en primera convocatoria y, en el mismo lugar y hora, si procede, el día 28 de mayo del mismo año en segunda convocatoria, conforme al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión, la propuesta de Aplicación de Resultados y de la Gestión del Consejo de Administración de la sociedad, todo ello correspondiente al ejercicio de 2008.

Segundo.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Tercero.- Delegación de atribuciones en los miembros del Consejo de Administración con facultades de sustitución para la formalización, interpretación, desarrollo, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados, así como del Depósito de Cuentas en el Registro Mercantil de Navarra.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del Acta de la reunión o, en su defecto, nombramiento de Interventores para su aprobación.

Se hace constar el derecho que corresponde a los Accionistas de examinar en el domicilio social los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos y formular las consultas que estimen oportunas sobre los puntos incluidos en el orden del día.

Pamplona, 18 de marzo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, D. José Ignacio Ubago Aguirre.